广东万和新电气股份有限责任公司关于选举职工代表监事的公告

本该公司及常务理事会全体成员确保信息披露内容的真实、正确和完备，不会虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于潮汕万和另行日立控股权有限该公司（以下简称“该公司”或“万和日立”）第四届常务理事会任期已届满，根据《该诉讼法》、《该公司章程》、《常务理事会议事规则》、《深圳金融机构交易所上市该公司自律管理指引第1号一一DRAM上市该公司规范管理》等有关法律法规及规范性文件的按规定，该公司于2022年5同月5日召开职工全体会议，经职工代表人民主议会选举，同意议会选举谢瑜华老友为该公司第五届常务理事会职工代表人常务理事（个人简历唯适配器），该职工代表人常务理事将与该公司董事局大会议会选举造成了的2名董事局代表人常务理事共同组成该公司第五届常务理事会，任期与该公司第五届常务理事会一致。

上述职工代表人常务理事符合《该诉讼法》及《该公司章程》等有关常务理事转任的豁免和条件。该公司声明：早先二年内曾担任过该公司常务董事或者技术人员技术人员的常务理事人数没高达该公司常务理事总数的二分之一；单一董事局背书的常务理事没高达该公司常务理事总数的二分之一。该公司第五届常务理事会中职工代表人常务理事的比例不低于三分之一，符合《该公司章程》的按规定。

理应公告。

潮汕万和另行日立控股权有限该公司常务理事会

2022年5同月6日

适配器：谢瑜华老友个人简历

谢瑜华老友，创建人该公司审核监察部秘书长，1972年10同月出生，中国国籍法，无所在国永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计学本科毕业，中级会计师、国际性注册技术人员会计师。1996年7同月至1999年3同月在另行疆独山子炼油总厂计财部工作，1999年4同月至今后任潮汕万和集团有限该公司审核部审核员、潮汕万和电器有限该公司财务部秘书长和销售支持部秘书长、潮汕万和另行日立控股权有限该公司审核监察部秘书长。谢瑜华老友还兼任潮汕区别于新技术控股权有限该公司常务董事、潮汕鸿特精密技术（另行会）有限该公司常务理事、汕头市顺德区凯汇外资有限该公司常务理事、潮汕顶配新技术转变有限该公司常务理事、潮汕万和另行能源新技术有限该公司常务理事、潮汕万和净化电子系统有限该公司常务理事、潮汕扬玛网络新技术有限该公司常务理事、潮汕梅赛思新技术有限该公司常务理事、潮汕硕志外资转变有限该公司常务理事、潮汕硕贤外资转变有限该公司常务理事和潮汕硕高外资转变有限该公司常务理事等职务。

截至本公告日，谢瑜华老友没拥有人该信托公司，与拥有人该公司5%以上控股权的董事局、实际高度集中人、该公司其他常务董事、常务理事、技术人员技术人员不普遍存在关联关系。经键入北京市技术人员人民法院网，谢瑜华老友仅限于“明知被执行人”。谢瑜华老友不普遍存在以下情形：（1）《该诉讼法》按规定不得担任常务董事、常务理事、技术人员技术人员的情形；（2）被国资委采取不得担任上市该公司常务董事、常务理事、技术人员技术人员的市场禁入措施；（3）被金融机构交易所公开场合不作为为不适合担任上市该公司常务董事、常务理事和技术人员技术人员；（4）早先三十六个同月内受到国资委行政处罚；（5）早先三十六个同月内受到金融机构交易所公开场合谴责或者三次以上通报批评；（6）因中央组织部被司法机构双开或者涉嫌违法行为行为违法行为被国资委立案调查；（7）被国资委在金融机构期货市场违法行为行为明知信息公开场合键入的平台公示。