江苏雷科防务科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的应于

馈纪录。理事会对鼓励都可黑名单及其主体资格的合法性和有效性进行时了上交并刊登看法，并对鼓励都可黑名单的建议书持续性进行时了说明。2021年12月底21日，该公司揭发了《理事会关于2021年一般来说普通股鼓励构想重置颁赠鼓励都可黑名单的建议书及审核持续性说明的最初闻稿》。2021年12月底30日该公司向鼓励都可颁赠重置一般来说普通股400万股已完成申领。

7、2022年4月底14日，该公司举行第七届理事会第四次全会、第七届理事会第四次全会，审议通过了《关于买断引销2021年一般来说普通股鼓励构想外一般来说普通股的国会》。鼓励都可刘明、尤春亭等18人因其所主因被迫辞职并逃离该公司，其已暂时此前日足一般来说普通股鼓励构想鼓励都可的有条件，该公司对上述18名鼓励都可已获授但未能中止限售的一般来说普通股768,000股进行时买断引销，其中一般来说普通股（最初增持股）531,000股，一般来说普通股（买断持股）237,000股。该公司实质上理事刊登了拒绝看法，沈阳市万商天勤辩护律师STUDIO出有了司法摘录。该公司于2022年4月底15日在《银行时报》、《我国银行报》、《上海银行报》、《银行日报》以及巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于买断引销2021年一般来说普通股鼓励构想外一般来说普通股的最初闻稿》（最初闻稿序号：2022-018）。

8、2022年5月底6日，该公司举行2021年年度纳斯达克该公司大会审议通过了《关于买断引销2021年一般来说普通股鼓励构想外一般来说普通股》的国会，沈阳市万商天勤辩护律师STUDIO授命的两位引领辩护律师会此前本次纳斯达克该公司大会进行时引领，并出有了司法摘录。该公司于2022年5月底7日在《银行时报》、《我国银行报》、《上海银行报》、《银行日报》以及巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏雷科防务科技持股有限该公司关于买断引销外一般来说普通股减资暨接到抵押的最初闻稿》（最初闻稿序号：2022-026）。截至2022年6月底20日，抵押接到最初闻稿已此前日45日。

9、2022年5月底20日，该公司举行第七届理事会第六次全会和第七届理事会第六次全会，审议并通过了《关于该公司2021年一般来说普通股鼓励构想首次颁赠外第一个解锁期中止限售有条件才华的国会》。本次合理中止限售有条件的首次颁赠鼓励都可总共440人，可中止限售的首次颁赠外一般来说普通股为量13,904,643股，占该公司目此前总持股的1.0353%。该公司理事会薪酬与遴选委员会、实质上理事、辩护律师STUDIO、实质上经理人就该事项刊登了拒绝看法，理事会对首次颁赠外第一个解锁期中止限售的有条件进行时了属实并刊登了拒绝的属实看法。

10、2022年5月底31日，该公司揭发了《关于2021年一般来说普通股鼓励构想首次颁赠外第一个解锁期中止限售持股纳斯达克通货的提示性最初闻稿》，首次颁赠外一般来说普通股第一个解锁期中止限售的一般来说普通股纳斯达克通货日为2022年6月底6日。

二、本次买断引销的持续性说明

1、本次买断引销的主因、为量

该公司2021年一般来说普通股鼓励构想中鼓励都可刘明、尤春亭等18人因其所主因去职，根据《该公司法》《纳斯达克该公司股权鼓励行政事先》《2021年一般来说普通股鼓励构想（修订案）》中“第十二章该公司/鼓励都可发生变动的处理”和“第十五章一般来说买断引销的优化方法和程序”无关订明，去职鼓励都可已不合理鼓励都可有条件，去职鼓励都可已获授但尚未能中止限售的一般来说普通股不得解锁，由该公司买断后引销。因此，该公司立即买断引销上述去职鼓励都可已获授但尚未能中止限售的一般来说普通股。

买断为量一般来说普通股为量更动持续性及本次买断引销明细如下：该公司2021年一般来说普通股鼓励构想的也就是说颁赠为量为39,600,000股，本次买断引销的一般来说普通股为量为768,000股，其中一般来说普通股（最初增持股）531,000股，一般来说普通股（买断持股）237,000股，占该公司2021年一般来说普通股鼓励构想累计颁赠的一般来说普通股总为数39,600,000股的1.94%，占该公司目此前总持股的0.06%。

2、本次买断的商品价格及结算依据

买断商品价格及结算依据该公司《2021年一般来说普通股鼓励构想（修订案）》，鼓励都可因为不能胜任兼职被该公司调职，或尽早提出被迫辞职，或因雇佣或劳力合约过期，双方暂时续签的，其已获授但尚未能中止限售的一般来说普通股，由该公司以颁赠商品价格买断引销。因此，本次买断分别按照3.16元/股（最初增持股）、2元/股（买断持股）的商品价格加上银行活期存款负债之和进行时买断。

三、验资持续性

义统永中和会计师STUDIO（一般来说普通合伙）对该公司截至2022年6月底20日引册资本及持股进行时了审验，并于2022年6月底30日出有了XYZH/2022BJAA110698号《验资份文件》，相信：截至2022年6月底20日止，贵该公司因本次一般来说普通股鼓励构想外鼓励股权买断减少引册资本投资额768,000.00元，优化后的引册资本为投资额1,342,239,796.00元，持股投资额1,342,239,796.00元。

四、本次买断引销后一般来说普通股优化持续性和持股构造更动表

本次买断引销已完成后，该公司总持股由1,343,007,796股优化为1,342,239,796股，该公司持股构造更动如下：

■

引： 诏命中为数值若出现总为数与各分项为数值之和尾为数不符，均为最少主因起因。本次一般来说普通股买断引销已完成后，该公司持股为样本以我国银行申领结算有限责任该公司深圳市分该公司出有的为样本所列。

五、本次买断引销一般来说普通股对该公司定向可类比该公司信贷改投股商品价格的制约

经我国证监会“证监许可〔2019〕2468号”文立案，2020年5月底26日该公司非公开发行可改投债“雷科定02”（信贷字符：124012）3,970,000张，用于募集配套资金来源。根据《该公司发行持股、可类比信贷及支付现金卖给资产并募集配套资金来源暨关联交易份文件书（修订案）（修订稿）》以及该公司2021年5月底27日揭发的《关于对〈该公司发行持股、可类比信贷及支付现金卖给资产并募集配套资金来源暨关联交易份文件书（修订案）〉（修订稿）中定向可类比该公司信贷改投股商品价格优化条文的进一步说明的最初闻稿》（最初闻稿序号2021-056），在上述可类比信贷发行之后，若纳斯达克该公司因分送普通股债权、分送现金债权、改投增持股、大批量公司股票、股票、分立及其他主因引起该公司持股更动的（不包括因可改投债改投股而增加的持股），本次可改投债的初始改投股商品价格亦将作附加优化，基本的改投股商品价格优化公式如下（保持一致小为数点后两位，最后一位最少）：

分送普通股债权或资本公积改投增持股：P1=P0/（1+n）；

大批量公司股票或股票：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

分送现金债权：P1=P0-D；

上述三项同时进行时：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为优化此前改投成交量，n为分送普通股债权或改投增持股所部，k为大批量公司股票或股票所部，A为大批量公司股票价或股票价，D为每股分送现金债权，P1为优化后改投成交量。

根据上述可改投债改投股商品价格优化的无关订明，该公司本次买断引销已完成后“雷科定02”的改投股商品价格计算过程为：

P0（优化此前改投成交量）=6.31元/股；

K1（大批量公司股票或股票所部）=本次买断股为数(最初增持股)/本次买断此前持股为数=-531,000 / 1,343,007,796；

A1（买断商品价格）=3.16元（最初增持股）；

K2（大批量公司股票或股票所部）=本次买断股为数（买断持股）/本次买断此前持股为数= -237,000 / 1,343,007,796；

A2（买断商品价格）=2.00元（买断持股）；

P1（优化后改投成交量）=（P0+A1×k1+A2×K2）/(1+k1+K2）=（6.31+3.16×（-531,000/1,343,007,796）+2×(-237,000/1,343,007,796））/（1+(-531,000 / 1,343,007,796）+(-237,000 / 1,343,007,796)）=6.31元/股(按最少原则保持一致小为数点后两位）。

综上，鉴于本次买断引销的一般来说普通股为量占该公司总持股的比例较小，经计算，本次买断引销已完成后定向可改投债“雷科定02”的改投股商品价格不作优化，改投股商品价格仍为6.31元/股。

六、本次买断引销对该公司的制约

本次买断引销合理司法、行政法规、部门规章、规范性明文、《该公司章程》、《该公司2021年股权鼓励构想（修订案）》等的无关订明。本次买断引销已完成后，该公司控股纳斯达克该公司及也就是说管控人不会发生变化，该公司股权分布仍具备纳斯达克有条件。该公司2021年股权鼓励构想在此期间按照法规拒绝执行。

该公司本次一般来说普通股的买断引销不会制约该公司股权鼓励构想的试行，不会对该公司的财务和经营成果导致实质性制约，也不会制约该公司行政制作团队的勤勉尽责。该公司行政制作团队将在此期间认真履行兼职权责，为纳斯达克该公司创造价值。

七、备查明文

1、义统永中和会计师STUDIO（一般来说普通合伙）出有的《验资份文件》；

2、上海证券交易所拒绝的其他明文。

特此最初闻稿。

江苏雷科防务科技持股有限该公司理事会

2022年7月底22日

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