经纬纺织机械股份合资第九届 董事会2022年第五次临时会议决议 公告

银行代码：000666 银行简写：上所纺机 暂定注册号：2022-22

上所纺织机械入股入股有限新公司第九届

理事会2022年第五次临时大会提案

暂定

本新公司及理事会其下属保证信息披露的内容真实、正确地、值得注意，没有不实记载、误导性陈述或不小遗漏。

上所纺织机械入股入股有限新公司（下称“新公司”或“本新公司”）于2022年4年末28日以电子邮件方式将接获理事会大会告知，并于2022年5年末5日在北京市金融业技术开发区永昌中路8号本新公司大会室以通讯方式将开会第九届理事会2022年第五次临时大会。大会由副副董事长长吴旭东主持。大会其所到副副董事长6名，基本上与会的副副董事长6名，新公司监事及高级高层列席了大会。大会开会相一致《诉讼法》《新公司章程》的规范，经过更进一步讨论，动议通过了如下提案：

一、审议通过关于候选人副副董事长的议案。该议案尚需提交新公司投支持票动议审议。

根据西方恒天集团入股有限新公司提名，经新公司理事会人事提名及聘用该委员会审核任职资格，理事会决定杜军涛为新公司副副董事长参选人，卸任自投支持票动议通过之日起至第九届理事会卸任届满时唯。

（动议结果：6支持票决定、0支持票赞成、0支持票弃权）

具体特地见新公司于同日披露在巨潮首创的《关于候选人副副董事长的暂定》（暂定注册号：2022-23）。

二、报备文件

第九届理事会2022年第五次临时大会提案。

特此暂定。

上所纺织机械入股入股有限新公司

理事会

2022年5年末6日