浙江久立特材三洋有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

九、内阁会议决以6参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权，周志江、李郑周、王长城3位关连总裁无视参众两院，院会通过了《关于日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的国会》。

该国会早就日本故称司脱离总裁前日公认，脱离总裁和负责管理委员会对该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的前日公认观点》、《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》和《第六届负责管理委员会第 十一次内阁会议决违议决案告示》。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

十、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于日本故称司2022亦同借贷原计划的国会》。

根据日本故称司《授采用权负责管理政治体制》第六条第（七）项“借贷”的无关订明，为减少日本故称司融允原材料成本，减少筹允原材料成本，保障日本故称司正常原材料兼营必须，以本日本故称司2022亦同财务预算基础上，日本故称司假定2022亦同原计划向总行及其他金融负责管理工作上半年借入财力（则有参选人据支票流、保函等融允）25亿元。

十一、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于假提前退休日本故称司2022亦同讼计师负责管理工作的国会》。

该国会早就日本故称司脱离总裁前日公认，脱离总裁和负责管理委员会对该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的前日公认观点》、《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》和《第六届负责管理委员会第 十一次内阁会议决违议决案告示》。

《关于假提前退休日本故称司2022亦同讼计师负责管理工作的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

十二、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于日本故称司2022亦同远期结售汇原计划的国会》。

因日本故称司境部份业务收入（即部份币订单）占比较高，根据日本故称司《授采用权负责管理政治体制》无关法规、《远期结售汇内外操纵政治体制》第三章第十一条的无关订明，为减少日本故称司违策原材料成本，及时有效持续性地防范和减小国债波动给日本故称司兼营带给的不确定持续性，以本日本故称司2022亦同部份币订单基础上，日本故称司假定2022亦同原计划与总行订立的远期结售汇到期国民生产总值（则有折合对部份汇期采用权外币）折折合不超过12亿元。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

十三、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过《关于采用以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力的国会》。

日本故称司脱离总裁和负责管理委员会对该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》和《第六届负责管理委员会第十一次内阁会议决违议决案告示》。保举负责管理工作国信总行大股东有限日本故称司出具了《关于杭州久立特材(002318)元智有限日本故称司采用以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力的检查和观点》，与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）。

《关于采用以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

十四、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过《关于为全资子日本故称司余杭久立长兴特种合金材料有限日本故称司缩减赎回全额的国会》。

《关于为全资子日本故称司余杭久立长兴特种合金材料有限日本故称司缩减赎回全额的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

十五、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于为全资子日本故称司余杭麒麟镍久立镍焊管科技产业有限日本故称司提可供赎回的国会》。

《关于为全资子日本故称司余杭麒麟镍久立镍焊管科技产业有限日本故称司提可供赎回的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

十六、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于设立杭州久立特材元智有限日本故称司复合管分日本故称司的国会》。

《关于设立杭州久立特材元智有限日本故称司复合管分日本故称司的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

十七、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于会计外交政策修改的国会》。

日本故称司脱离总裁和负责管理委员会对该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》和《第六届负责管理委员会第十一次内阁会议决违议决案告示》。

《关于会计外交政策修改的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

十八、内阁会议决以6参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权，周志江、李郑周、王长城3位关连总裁无视参众两院，院会通过了《关于与余杭久立规划设计有限日本故称司关连报价的国会》。

该国会早就日本故称司脱离总裁前日公认，脱离总裁和负责管理委员会对该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的前日公认观点》、《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》和《第六届负责管理委员会第 十一次内阁会议决违议决案告示》。

《杭州久立特材元智有限日本故称司关连报价告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

十九、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁内阁会议决程〉的国会》。

修订版后的《总裁内阁会议决程》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁内阁会议决程〉的国会》。

修订版后的《总裁内阁会议决程》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十一、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈监察人内阁会议决程〉的国会》。

修订版后的《监察人内阁会议决程》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十二、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈日本故称司章程〉的国会》。

修订版后的《日本故称司章程》及《日本故称司章程修订版对照》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十三、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈征集财力负责管理政治体制〉的国会》。

修订版后的《征集财力负责管理政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十四、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈脱离总裁负责管理工作条例〉的国会》。

修订版后的《脱离总裁负责管理工作条例》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十五、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈对部份赎回政治体制〉的国会》。

修订版后的《对部份赎回政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十六、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈关连报价违策政治体制〉的国会》。

修订版后的《关连报价违策政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十七、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈授采用权负责管理政治体制〉的国会》。

修订版后的《授采用权负责管理政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核日本故称司2021亦同总裁会院会。

二十八、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁、监察人和低阶负责管理方面持有及买卖本日本故称司股参选人的专项负责管理政治体制〉的国会》。

修订版后的《总裁、监察人和低阶负责管理方面持有及买卖本日本故称司股参选人的专项负责管理政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

二十九、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁会主任负责管理工作细则〉的国会》。

修订版后的《总裁会主任负责管理工作细则》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈不小的资讯内外研究报告政治体制〉的国会》。

修订版后的《不小的资讯内外研究报告政治体制》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十一、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁会提名小组负责管理制度〉的国会》。

修订版后的《总裁会提名小组负责管理制度》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十二、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁会战略违策小组负责管理制度〉的国会》。

修订版后的《总裁会战略违策小组负责管理制度》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十三、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁会讼计师小组负责管理制度〉的国会》。

修订版后的《总裁会讼计师小组负责管理制度》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十四、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于修订版〈总裁会薪酬与考选小组负责管理制度〉的国会》。

修订版后的《总裁会薪酬与考选小组负责管理制度》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十五、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于离任副总经理的国会》。

日本故称司脱离总裁该国会出刊载了观点，参看与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（）《脱离总裁关于第六届总裁会第十五次内阁会议决无关关系人的脱离观点》。

《关于离任副总经理的告示》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

三十六、内阁会议决以9参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于开会日本故称司2021亦同总裁会的国会》。

日本故称司违定于2022年5年底17日（星期四）14:30时在日本故称司1楼内阁一楼开会日本故称司2021亦同总裁会。本次内阁会议决运用于录像记名投参选人为基础局域网投参选人参众两院的方式为。

《关于开会日本故称司2021亦同总裁会的通报》与本违议决案告示当天出刊载于《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

特此告示。

杭州久立特材元智有限日本故称司总裁会

2022年4年底26日

总行代码:002318 总行亦称:久立特材 告示S：2022-023

杭州久立特材元智有限日本故称司关于

开会日本故称司2021亦同总裁会的通报

本日本故称司及总裁会五人保障的资讯揭露的主旨想像、直观、值得注意，未虚假载于、虚假申辩或者不小缺失。

特别指引：

日本故称司全资故称司久立集团大股东有限日本故称司、周志江先生、李郑周先生及王长城先生将无视《关于日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的国会》的参众两院，亦不宜接纳其余全资故称司对本国会参众两院的交由。

杭州久立特材元智有限日本故称司（表列出亦称“日本故称司”）于2022年4年底23日开会第六届总裁会第十五次内阁会议决，内阁会议决院会通过了《关于开会日本故称司2021亦同总裁会的国会》，现将本次总裁会的有关关系人通报如下：

一、开会内阁会议决的法则上原因

（一）总裁会届次：2021亦同总裁会。

（二）民间团体：日本故称司第六届总裁会

（三）内阁会议决开会的有权强制执行持续性：日本故称司总裁会显然本次总裁会的开会具备有关司法、规约、原则上、开放持续性PDF和《日本故称司章程》的订明。

（四）内阁会议决开会等待时间和日前：2022年5年底17日（星期四）14时30分

局域网投参选人等待时间为：2022年5年底17日，其中所，通过多家故称司总行报价顺利完成局域网投参选人的明确等待时间为2022年5年底17日早上9:15至9:25，9:30至11:30，清晨13:00至15:00；通过多家故称司的网络投参选人系统顺利完成局域网投参选人的明确等待时间为2022年5年底17日早上9:15至清晨15:00此后的任意等待时间。

（五）内阁会议决开会方式为：本次总裁会实施录像投参选人与局域网投参选人相为基础的方式为。日本故称司将通过多家故称司总行报价和的网络投参选人系统向日本故称司全资故称司提可供局域网形式的投参选人和平台，日本故称司全资故称司可以在上述局域网投参选人等待时间内通过多家故称司的总行报价或的网络投参选人系统遵守职责参众两院采用权。同一参众两院采用权才会并不必须录像或局域网参众两院方式为中所的一种；同一参众两院采用权出现重复参众两院的以第一次投参选人结果并不相同。

（六）内阁会议决的股采用权备案日：2022年5年底11日

（七）闭幕对象：

1、在2022年5年底11日持有日本故称司大股东的一般来说股全资故称司或其中介。于2022年5年底11日清晨报价日时在中所国承销深圳分日本故称司备案在册的日本故称司全体一般来说股全资故称司之部份有采用权以本通报故称布的方式为闭幕总裁会并遵守职责参众两院采用权，也可以以具体内容交由中介闭幕内阁会议决和受邀参众两院，该全资故称司中介不必是本日本故称司全资故称司。日本故称司全资故称司久立集团大股东有限日本故称司、周志江先生、李郑周先生及王长城先生将无视《关于日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的国会》的参众两院，亦不宜接纳其余全资故称司对本国会参众两院的交由，该国会主旨参看日本故称司于2022年4年底26日出刊载于均须的资讯揭露大媒体《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网的《关于日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的告示》。

2、日本故称司总裁、监察人和低阶负责管理方面。

3、日本故称司聘代为的引领律师。

（八）录像内阁会议决地点：杭州省海宁市八里店镇中所兴大道1899号1楼内阁一楼

二、内阁会议决院会关系人

1、院会关系人

■

注：日本故称司脱离总裁将在日本故称司2021亦同总裁会上顺利完成告假。

2、赞成揭露原因

上述赞成早就日本故称司第六届总裁会第十五次内阁会议决院会通过，明确主旨参看日本故称司于2022年4年底26日出刊载于均须的资讯揭露大媒体《总行时报》、《天津总行报》和纤大潮允讯网的无关告示。

3、提别指引关系人

日本故称司将对中所小投允者即对除上市日本故称司总裁、监察人、低阶负责管理方面及分开或合计持有上市日本故称司5%以上大股东的全资故称司以部份的其他全资故称司的参众两院分开计参选人并揭露。

三、内阁会议决备案方式

（一）备案等待时间：2022年5年底16日，早上8:30-11:30，清晨13:00-17:00。

（二）备案地点：日本故称司总裁会办故称室

（三）备案切实：

1、自然人全资故称司亲自闭幕的，凭本人同样个人资料、总行账户卡提出申请备案；交由中介闭幕的，凭中介的同样个人资料、授采用权同仁、被害人的总行账户卡提出申请备案。

2、宗教团体全资故称司的法定象征持续性人闭幕的，凭本人同样个人资料、法定象征持续性人同样个人资料明书或授采用权同仁、宗教团体其单位营业执照据悉（加盖备案）、总行账户卡提出申请备案；宗教团体全资故称司交由中介闭幕的，凭中介的同样个人资料、授采用权同仁、宗教团体其单位营业执照据悉（加盖备案）、总行账户卡提出申请备案。

3、方式在全资故称司可凭以上有关证件实施信函或传真方式为备案，不接纳电话备案。

4、改由投参选人授采用权同仁由被害人授采用权他人订立的，授采用权订立的授采用权书或者其他授采用权PDF前提经过故称证。

四、受邀局域网投参选人的明确操作系统设计

本次总裁会上，全资故称司可以通过总行市场总行报价和的网络投参选人系统（地址为）受邀投参选人。局域网投参选人明确操作系统设计参看可选一。

五、其他关系人

（一）密切联系方式为

内阁会议决密切联系人：姚慧莹

密切联系负责管理工作：杭州久立特材元智有限日本故称司总裁会办故称室

密切联系电话：0572-2539041

传真都须：0572-2539799

密切联系地址：海宁市吴兴区中所兴大道1899号

邮 编为：313028

（二）例会半天，一致同意全资故称司食宿和交通顾及；

（三）闭幕内阁会议决的全资故称司只需出示备案手续中所所载明的PDF。

六、准予PDF

1、日本故称司第六届总裁会第十五次内阁会议决违议决案；

2、其他准予PDF。

杭州久立特材元智有限日本故称司总裁会

2022年4年底26日

可选1：

受邀局域网投参选人的明确操作系统设计

一、局域网投参选人的程序来

1、投参选人代码：“362318” 投参选人亦称：“久立投参选人”

2、名都参众两院观点。

本次总裁会国会为非累积投参选人国会，名都参众两院观点：表示同意、赞成、弃采用权。

3、全资故称司对总国会顺利完成投参选人，视为对除累积投参选人赞成部份的其他所有赞成表达相表示同观点。全资故称司对总国会与明确赞成重复投参选人时，以第一次有效持续性投参选人并不相同。如全资故称司先对明确赞成投参选人参众两院，再继续对总国会投参选人参众两院，则以已投参选人参众两院的明确赞成的参众两院观点并不相同，其他亦然未参众两院的赞成以总国会的参众两院观点并不相同；如先对总国会投参选人参众两院，再继续对明确赞成投参选人参众两院，则以总国会的参众两院观点并不相同。

二、通过总行市场总行报价投参选人的程序来

1、投参选人等待时间：2022年5年底17日的报价等待时间，即早上9:15至9:25，9:30至11:30，清晨13:00至15:00。

2、全资故称司可以暂定总行日本故称司报价客户端通过总行报价投参选人。

三、通过总行市场的网络投参选人系统投参选人的程序来

1. 的网络投参选人系统开始投参选人的等待时间为2022年5年底17日（录像总裁会开会下午）早上9:15，中止等待时间为2022年5年底17日（录像总裁会中止下午）清晨15：00。

2. 全资故称司通过的网络投参选人系统顺利完成局域网投参选人，只需按照《多家故称司投允者局域网服务项目同样身份认证业务理应（2016年修订版）》的订明提出申请同样身份认证，争得“总行市场RSA”或“总行市场投允者服务项目攻击者”。明确的同样身份认证系统设计可暂定的网络投参选人系统比赛规则理应专题查到。

3. 全资故称司根据利用的服务项目攻击者或RSA，可暂定在订明等待时间内通过总行市场的网络投参选人系统顺利完成投参选人。

可选2：授采用权同仁

授 采用权 委 布 书

兹全采用权交由 先生（男士）象征持续性我其单位 （同样 ），闭幕杭州久立特材元智有限日本故称司2021亦同总裁会，并象征持续性本人依照表列出指示对下列赞成投参选人。若被害人未对参众两院采用权的形式方式为毫无疑问明确指示，负责管理者可以按自己的期望投参选人。

■

被害人姓名或地名（签章）： 被害人持股数：

被害人同样个人资料都须（营业执照都须）： 被害人全资故称司账户：

负责管理者单张： 负责管理者同样个人资料号：

同仁都须： 交由日前： 年 年底 日

附注：

1、如欲投参选人表示同意赞成，代为在“表示同意”栏内可视地方填土上“√”；如欲投参选人赞成赞成，代为在“赞成”栏内可视地方填土上“√”；如欲投参选人弃采用权赞成，代为在“弃采用权”栏内可视地方填土上“√”。

2、授采用权同仁墨迹、复印或按以上JPEG自制之部份有效持续性；其单位交由须加盖其单位备案。

总行代码：002318 总行亦称：久立特材 告示S：2022-024

杭州久立特材元智有限日本故称司

第六届负责管理委员会第十一次内阁会议决违议决案告示

本日本故称司及负责管理委员会五人保障的资讯揭露的主旨想像、直观、值得注意，未虚假载于、虚假申辩或不小缺失。

杭州久立特材元智有限日本故称司（表列出亦称“日本故称司”）第六届负责管理委员会第十一次内阁会议决于2022年4年底13日以电子邮件方式为发出通报，并于2022年4年底23日在日本故称司八里店工业园地方政府1楼内阁一楼开会。本届负责管理委员会全体监察人（共五3人）受邀了本次内阁会议决。本次内阁会议决的召集和开会具备《日本商法》和《日本故称司章程》的有关订明。

一致同意监察人经认真院会，以记名投参选人参众两院方式为通过了如下违议决案：

一、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《2021亦同负责管理委员会负责管理工作研究报告》。

《2021亦同负责管理委员会负责管理工作研究报告》与本违议决案告示当天出刊载于纤大潮允讯网（），可供投允者查到。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

二、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《2021年亦同研究报告简要及简要》。

经讼核，负责管理委员会显然：总裁会编为制和讼核《日本故称司2021年亦同研究报告》的程序来具备司法、地方政府规约和中所国港交所的订明，研究报告主旨想像、直观、值得注意地解读了日本故称司的确实原因，不存有任何虚假载于、虚假申辩或者不小缺失。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

三、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《2022年下半年研究报告简要及正文》。

经讼核，负责管理委员会显然：总裁会编为制和讼核《日本故称司2022年下半年研究报告》的程序来具备司法、地方政府规约和中所国港交所的订明，研究报告主旨想像、直观、值得注意地解读了日本故称司的想像原因，不存有任何虚假载于、虚假申辩或者不小缺失。

四、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于日本故称司2021亦同财务违算研究报告的国会》。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

五、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于日本故称司2021亦同利润分配预案的国会》。

日本故称司2021亦同利润分配预案具备《日本商法》、《企业会计准则》、港交所《关于进一步落实上市日本故称司支票企业主有关关系人的通报》、港交所《上市日本故称司控负责管理应第3号逐一上市日本故称司支票企业主》及《日本故称司章程》、《首次的出版股参选人有价总行附上》、《亦然未来三年（2020-2022年）全资故称司这样一来规画》等订明，具备日本故称司确定的利润分配外交政策，充分利用了全资故称司的当期和长远私利，相适应了广大投允者的私利和合理诉求，与日本故称司兼营营业收入及亦然未来转变相匹配，具备日本故称司的转变规画。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

六、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《2021亦同内外操纵自我赞扬研究报告》。

经讼核，负责管理委员会显然：日本故称司设立了极为完善的内外操纵政治体制体系并能得到有效持续性的执行。日本故称司内外操纵的自我赞扬研究报告想像、客观地解读了日本故称司内外操纵政治体制的规划设计及运行原因。

七、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《2021亦同征集财力存放在与采用原因的专项研究报告及鉴证研究报告》。

经讼核，负责管理委员会显然：日本故称司征集财力的负责管理、采用及管理程序来具备《多家故称司上市日本故称司自律控负责管理应第1号逐一RAM上市日本故称司规约管理》和日本故称司《征集财力负责管理政治体制》的订明，征集财力的存放在与采用有权、强制执行，亦然未见到违法司法、规约及损伤全资故称司私利的犯罪行为。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

八、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的国会》。

经讼核，负责管理委员会显然：日本故称司2022亦同日常关连报价原原计划的违策程序来具备有关司法、规约及《日本故称司章程》的订明，其负责任竞争依据等价有偿、故称允标价的法则定价，未违法故称开、负责任、负责任的法则，不存有损伤日本故称司和中所小全资故称司私利的情形。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

九、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于假提前退休日本故称司2022亦同讼计师负责管理工作的国会》。

天健精算师艺能事务所（类似一般来说合伙）在身兼本日本故称司2021亦同讼计师负责管理工作此后，能受理遵守职责，踏实尽职，表示同意日本故称司提前退休其为2022亦同讼计师负责管理工作。

本国会亦然只需讼核2021亦同总裁会院会。

十、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于采用以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力的国会》。

经检查和，我们显然日本故称司本次采用拆掉征集财力因故必只需流动财力，讼批程序来强制执行有效持续性；根据日本故称司征集财力投允规划设计项目的进度和财力特意，日本故称司将以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力，不会因素征集财力投允规划设计项目的财力供给和工程进度，利于减少征集财力的采用原材料成本，减小日本故称司的财务税金用；日本故称司本次采用以部份拆掉征集财力因故必只需流动财力不存有这样一来修改征集财力投向的原因，具备上市日本故称司及全体全资故称司私利。表示同意日本故称司本次采用拆掉征集财力不超过折合30,000万元因故必只需流动财力。

十一、内阁会议决以3参选人表示同意，0参选人赞成，0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于会计外交政策修改的国会》。

经讼核，负责管理委员会显然：日本故称司本次会计外交政策修改是根据财政部无关PDF要求顺利完成的合理修改，具备《企业会计准则》及无关订明，修改的违策程序来具备有关司法、规约和《日本故称司章程》的订明，必须客观、故称允地解读日本故称司的公司财务和兼营成果，具备日本故称司和所有全资故称司的私利。因此，我们表示同意日本故称司本次会计外交政策修改关系人。

十二、内阁会议决以3参选人表示同意、0参选人赞成、0参选人弃采用权的参众两院结果，院会通过了《关于与余杭久立规划设计有限日本故称司关连报价的国会》。

经讼核，负责管理委员会显然：日本故称司此次与余杭久立规划设计有限日本故称司关连报价的违策程序来具备有关司法、规约及《日本故称司章程》的订明，亦具备故称允持续性和强制执行持续性，未违法故称开、负责任、负责任的法则，不存有损伤日本故称司和中所小全资故称司私利的情形。

特此告示。

杭州久立特材元智有限日本故称司负责管理委员会

2022年4年底26日

总行代码：002318 总行亦称：久立特材 告示S：2022-013

杭州久立特材元智有限日本故称司

2021亦同征集财力存放在与

采用原因的专项研究报告

本日本故称司及总裁会五人保障的资讯揭露的主旨想像、直观、值得注意，未虚假载于、虚假申辩或者不小缺失。

根据多家故称司出台的《多家故称司上市日本故称司自律控负责管理应第1号逐一RAM上市日本故称司规约管理》（深证上〔2022〕13号）及无关JPEG理应的订明，将杭州久立特材元智有限日本故称司（表列出亦称“日本故称司”）2021亦同征集财力存放在与采用原因研究报告如下：

一、征集财力法则上原因

(一) 确实征集财力全额和财力到账等待时间

根据中所国总行监督负责管理小组《关于备案杭州久立特材元智有限日本故称司的出版可转换日本故称司债券的批准》（证监准许〔2017〕1753号），本日本故称司由主实收商国信总行大股东有限日本故称司运用于向本日本故称司原全资故称司优先有价总行，优先有价总行后外币以部份通过多家故称司总行报价网上定价面世的方式为，向社会故称众的出版可转换日本故称司债券1,040万张，面世价为每张邮票折合100元，总计征集财力104,000.00万元，坐扣实收和保举税金用1,296.35万元后的征集财力为102,703.65万元，已由主实收商国信总行大股东有限日本故称司于2017年11年底14日汇入本日本故称司征集财力控管账户。另减除留言板面世税金、有价总行附上印刷税金、备案精算师税金、律师税金、信誉评级税金、的资讯揭露税金等与面世可转换日本故称司债券直接无关的新增部份部税金用307.40万元后，日本故称司本次征集财力净额为102,396.25万元。上述征集财力到位原因全案天健精算师艺能事务所（类似一般来说合伙）的测试，并由其出具《造允研究报告》（天健造〔2017〕455号）。

(二) 征集财力采用和等值原因

全额其单位：折合万元

■

截至2021年12年底31日，征集财力外币为8,105.11万元（最主要上半年接到的总行外币利息收入及财经支票流扣除总行手续税金等的净额6,550.11万元），其中所，征集财力发票外币4,105.11万元，购买的亦然亦然未赎回结构上外币外币4,000.00万元。

二、征集财力存放在和负责管理原因

(一) 征集财力负责管理原因

为了规约征集财力的负责管理和采用，减少财力采用原材料成本和实用持续性，保护投允者采用居住权，本日本故称司按照《中所华人民共五和国日本商法》《中所华人民共五和国总行法》《多家故称司股参选人上市比赛规则（2022年修订版）》（深证上〔2022〕12号）及《多家故称司上市日本故称司自律控负责管理应第1号逐一RAM上市日本故称司规约管理》（深证上〔2022〕13号）等有关司法、规约和开放持续性PDF的订明，为基础日本故称司确实原因，制定了《杭州久立特材元智有限日本故称司征集财力负责管理切实》（表列出亦称《负责管理切实》）。根据《负责管理切实》，本日本故称司对征集财力实施发票存储，在总行设立征集财力发票，并连同保举负责管理工作国信总行大股东有限日本故称司于2017年12年底8日分别与中所国规划设计总行大股东有限日本故称司余杭总行、中所国农业总行大股东有限日本故称司余杭红色专营鼓楼街道、中所国总行大股东有限日本故称司海宁市总行订立了《征集财力三方控管协议决》，明确了各方的采用权利和无权。三方控管协议决与多家故称司三方控管协议决范本不存有不小差异，本日本故称司在采用征集财力时早就严格遵照遵守。

(二) 征集财力发票存储原因

1. 截至2021年12年底31日，本日本故称司有3个征集财力发票，征集财力存放在原因如下：

全额其单位：折合元

■

2. 截止2021年12年底31日，本日本故称司采用因故拆掉征集财力购买的亦然亦然未到期的结构上外币原因如下：

全额其单位：折合万元

■

三、本亦同征集财力的确实采用原因

(一) 征集财力采用原因对照

征集财力采用原因对照参看本研究报告可选1。

(二) 征集财力投允规划设计项目出现异常原因的说明

本日本故称司征集财力投允规划设计项目亦然未出现异常原因。

(三) 征集财力投允规划设计项目不会分开国家统计局实用持续性的原因说明

本日本故称司不存有征集财力投允规划设计项目不会分开国家统计局实用持续性的原因。

四、修改征集财力投允规划设计项目的财力采用原因

(一) 修改征集财力投允规划设计项目原因表

修改征集财力投允规划设计项目原因表参看本研究报告可选2。

(二) 征集财力投允规划设计项目不会分开国家统计局实用持续性的原因说明

修改征集财力投允规划设计项目不存有不会分开国家统计局实用持续性的原因。

(三) 征集财力投允规划设计项目对部份收回或置换原因说明

修改征集财力投允规划设计项目不存有对部份收回或置换的原因。

五、征集财力采用及揭露中所存有的疑虑

本亦同，本日本故称司征集财力采用及揭露不存有不小疑虑。

特此告示。

杭州久立特材元智有限日本故称司总裁会

2022年4年底26日

可选：1. 征集财力采用原因对照

2. 修改征集财力投允规划设计项目原因表

可选1

征集财力采用原因对照

2021亦同

编为制其单位：杭州久立特材元智有限日本故称司 全额其单位：折合万元

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可选2

修改征集财力投允规划设计项目原因表

2021亦同

编为制其单位：杭州久立特材元智有限日本故称司 全额其单位：折合万元

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