光大证券股份香港）有限公司2022第一季度报告

股合资

计量：元 币种：注资额 核算各种类型：从私自核算

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该公司掌管：陈叶卡捷琳堡 掌管会计工作掌管：陈叶卡捷琳堡 会计的机构掌管：殷海霞

2022年起首次继续执行新近会计准则调整首次继续执行伊始年末财务报一并注意方面原因

□原则上 √不原则上

理不宜公报。

自始央企入股合资总裁会

2022年4年末28日

央企示例：601788 股得票简写：自始央企 公报代号：临2022-017

H股示例：6178 H股简写：自始央企

自始央企入股合资

第六届总裁会第十三次决议安理会公报

本该公司总裁会及全体总裁情况下本公报素材不发挥作用任何欺诈纪载、举例假定或者重大事件附注，并对其素材的可靠性、可靠性和一致性不宜尽个别及连带责任。

自始央企入股合资（下述简写该公司）第六届总裁会第十三次决议汇报以就近送达或电子邮件形式发送到。决议于2022年4年末28日上午9:30以影片结合无线通讯形式出席会议。本次决议不宜到总裁12人，实质参出席会议期总裁12人。其之中，陈叶卡捷琳堡已故、付建平已故、蔡敏男已故、陈明坚已故、余明雄已故、王勇已故、浦伟光已故、任崇德已故、殷俊明已故、陈运宏已故以影片形式参会；宋炳方已故、田威已故以无线通讯形式会期。陈叶卡捷琳堡已故主理本次决议，该公司外协理、企业主列席决议。本次决议适用《之中国人民解放军该商法》和《该公司条例》关于出席会议总裁会的明定。

该公司总裁经耐心草案，通过了下述安理会：

一、草案通过了《该公司2022年下半年份文件的动议》。

动议会期原因：一并注意示同意12得票，反对者0得票，弃权0得票。

二、草案通过了《该公司2022本年度经销该公司规模的动议》，一并注意示同意：

1.2022年经销非公共利益类央企及其的有注资规模下限为净资本的300%（管控常规为不高达净资本的500%）。

2.2022年经销公共利益类央企及其的有注资规模下限为净资本的50%（管控常规为不高达净资本的100%）。

3.总裁会允许管理层符合遵循审慎原则展开经销该公司操作，该公司实施经销注资过程之中如果发生原因转变，提一并特别大会在适用条例明定的原因下，常用权总裁会对该公司经销额度展开调整并予公报。

动议会期原因：一并注意示同意12得票，反对者0得票，弃权0得票。

本动议尚为无需草拟该公司特别大会草案。

三、草案通过了《关于提名人赵陵已故为该公司继续执行总裁当选者的动议》，一并注意示同意提名人赵陵已故为该公司总裁会继续执行总裁当选者，其继续执行总裁兼任自特别大会草案通过日内生效，该公司将按照方面明定允许及早未完成管控通知程序来。

动议会期原因：一并注意示同意12得票，反对者0得票，弃权0得票。

本动议尚为无需草拟该公司特别大会草案。

四、草案通过了《关于增加2021年本年度特别大决讨论的动议》，一并注意示同意将本次总裁会草案通过的关于投票该公司继续执行总裁的关系人及第六届协理会第十次决议草案通过的关于投票该公司协理的关系人列于该公司2021年本年度特别大会决议议程。该公司2021年本年度特别大会方面文档详述与本公报同一天公开发表于深交所的网站（www.sse.com.cn）的《自始央企入股合资关于出席会议2021年本年度特别大会的汇报》。

动议会期原因：一并注意示同意12得票，反对者0得票，弃权0得票。

决议还听取了该公司2022年下半年经营不善原因的份文件。

理不宜公报。

参考资料：1.赵陵已故份文件

2.脱离总裁脱离赞同

自始央企入股合资总裁会

2022年4年末29日

参考资料1：

赵陵已故份文件

赵陵已故，1972年出生。拟任该公司继续执行总裁。已故之中国自始银行入股合资党委委员、副董事长、总裁会秘书。曾任之中国自始银行入股合资总行资金部员、股票市场交所致三楼副常委、注资股票市场交所致主任、总裁副总监、副总裁长、副总裁长（主理工作）、总裁，金融市场部总裁，副手该公司总监；自始永明股票市场管理入股合资总裁、光银全球性注资合资总裁、之中国自始银行入股合资（欧洲）总裁。获管理学博士学位。

除上述份文件揭发另有，赵陵已故与该公司其他总裁、协理、文职管理医务人员、实质支配人及视之为股5%以上的债权人不发挥作用关连性关系，不发挥作用《深交所上市该公司自发性管控指引第1号通通原则维修保养》第3.2.2条明定的不得转任上市该公司总裁的情形，从未视之为有该公司股得票。

参考资料2：

自始央企入股合资

脱离总裁关于提名人赵陵已故为该公司继续执行总裁当选者的

的脱离赞同

作为自始央企入股合资脱离总裁，根据《该商法》《上市该公司脱离总裁规则》《央企该公司治理准则》《该公司条例》等有关明定，在耐心送交了该公司第六届总裁会第十三次决议草案的《关于提名人赵陵已故为该公司继续执行总裁当选者的动议》后，发一并注意如下脱离赞同：

1.赵陵已故的提名人、破例程序来适用《该商法》和《该公司条例》的明定。

2.经送交赵陵已故的更进一步履历等原因，其兼任资格适用转任上市该公司和央企该公司继续执行总裁的兼任条件，适用转任该公司继续执行总裁所无需的职业赛素质，无需要经验丰富所聘岗位职责的允许。

3.一并注意示同意将该关系人草拟该公司特别大会草案。

脱离总裁：王勇、浦伟光、任崇德、殷俊明、陈运宏

2022年4年末28日

央企示例：601788 股得票简写：自始央企 公报代号：临2022-018

H股示例：6178 H股简写：自始央企

自始央企入股合资

第六届协理会第十次决议安理会公报

本该公司协理会及全体协理情况下本公报素材不发挥作用任何欺诈纪载、举例假定或者重大事件附注，并对其素材的可靠性、可靠性和一致性不宜尽个别及连带责任。

自始央企入股合资（下述简写该公司）第六届协理会第十次决议汇报以电子邮件形式发送到。决议于2022年4年末28日上午11:00以影片结合无线通讯形式出席会议。本次决议不宜到协理8人，实质参出席会议期协理8人。其之中，吴春盛已故、汪红阳已故、朱武祥已故、程凤朝已故、黄琴男士、李显志已故、林静敏男士以影片形式参会；杨威荣已故以无线通讯形式会期。吴春盛已故主理本次决议，该公司外企业主列席决议。本次决议适用《之中国人民解放军该商法》和《该公司条例》关于出席会议协理会的明定。本次协理会决议安理会非法行为必无需。

该公司协理经耐心草案，通过了下述安理会：

一、草案通过了《该公司2022年下半年份文件的动议》。

动议会期原因：一并注意示同意8得票，反对者0得票，弃权0得票。

二、草案通过了《关于提名人梁毅已故为该公司协理当选者的动议》，一并注意示同意提名人梁毅已故为该公司协理会协理当选者，其协理兼任自特别大会草案通过日内生效，该公司将按照方面明定允许及早未完成管控通知程序来。

动议会期原因：一并注意示同意8得票，反对者0得票，弃权0得票。

本动议尚为无需草拟该公司特别大会草案。

决议还听取了该公司2022年下半年经营不善原因的份文件。

理不宜公报。

参考资料：梁毅已故份文件

自始央企入股合资协理会

2022年4年末29日

参考资料：

梁毅已故份文件

梁毅已故，1966年出生。拟任该公司协理。已故之中国自始合资公司入股该公司核算与内控部/司法部资深专家、的总部行政机关纪委委员，自始金瓯股票市场管理合资总裁。2000年加入之中国自始合资公司入股该公司，历任司法部司法两处副常委、常委、司法部主任副总监、常委、核算与内控合规部/司法部副总裁长。就读于之中国人民大学，司法硕士，该公司司法顾问。

除上述份文件揭发另有，梁毅已故与该公司其他总裁、协理、文职管理医务人员、实质支配人及视之为股5%以上的债权人不发挥作用关连性关系，不发挥作用《深交所上市该公司自发性管控指引第1号通通原则维修保养》第3.2.2条明定的不得转任上市该公司协理的情形，从未视之为有该公司股得票。

央企示例：601788 央企简写：自始央企 公报代号：2022-019

自始央企入股合资

关于出席会议2021年本年度特别大会的汇报

本该公司总裁会及全体总裁情况下本公报素材不发挥作用任何欺诈纪载、举例假定或者重大事件附注，并对其素材的可靠性、可靠性和一致性不宜尽个别及连带责任。

不可忽视素材提示：

● 特别大会出席会议年份：2022年6年末14日

● 本次特别大会采用的在线投得票系统：深交所特别大会在线投得票系统

一、 出席会议决议的基本原因

(一) 特别大会各种类型和届次

2021年本年度特别大会

(二) 特别大会召集人：总裁会

(三) 投得票形式：本次特别大会所采用的会期形式是会场投得票和在线投得票独创的形式

(四) 会场决议出席会议的年份、间隔时间和场所

出席会议的年份间隔时间：2022年6年末14日 14点30分

出席会议场所：虹口区虹口区新近闸中华路1508号静安全球性市政厅

(五) 在线投得票的系统、起止年份和投得票间隔时间。

在线投得票系统：深交所特别大会在线投得票系统

在线投得票起止间隔时间：自2022年6年末14日

至2022年6年末14日

采用深交所在线投得票系统，通过股票市场私人公司投得票游戏平台的投得票间隔时间为特别大会出席会议当日的股票市场交所致间隔都只，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的的网站投得票游戏平台的投得票间隔时间为特别大会出席会议当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回该公司该的网站和沪股通融资的投得票程序来

就其融资融券、转融通该公司、约定购回该公司方面该的网站以及沪股通融资的投得票，不宜按照《深交所上市该公司自发性管控指引第1号 一 原则维修保养》等有关明定继续执行。

(七) 就其公开场合征集债权人投得票权

无

二、 决议草案关系人

本次特别大会草案动议及投得票债权人各种类型

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1、 各动议已揭发的间隔时间和揭发媒体

本次特别大会还将听取关于该公司总裁2021本年度绩效考核和聘用原因的份文件，关于该公司协理2021本年度绩效考核和聘用原因的份文件，关于该公司企业主2021本年度履行职责、绩效考核和聘用原因的份文件，该公司2021本年度脱离总裁述职份文件。上述动议现在该公司第六届总裁会第十二次决议、第六届协理会第九次决议及第六届总裁会第十三次决议、第六届协理会第十次决议草案通过，方面公报刊登于2022年3年末25日及2022年4年末29日的《之中国央企报》《汉口央企报》《央企时报》《央企日报》和深交所的网站（www.sse.com.cn）。

该公司H股债权人的2021年本年度特别大会通告详述德勤揭发所致的网站（www.hkexnews.hk）。

2、 特别安理会动议：无

3、 对之中小融资另行计得票的动议：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 就其关连性债权人回避会期的动议：8

不宜回避会期的关连性债权人命名：之中国自始合资公司入股该公司、之中国自始控股合资

5、 就其公司股票市场债权人参出席会议期的动议：无

三、 特别大会投得票录意关系人

(一) 本该公司债权人通过深交所特别大会在线投得票系统行使权力会期权的，既可以逼近股票市场私人公司投得票游戏平台（通过指定股票市场交所致的央企该公司股票市场交所致终端）展开投得票，也可以逼近的的网站投得票游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）展开投得票。首次逼近的的网站投得票游戏平台展开投得票的，融资无需要未完成债权人几位认证。基本操作一并见的的网站投得票游戏平台的网站暗示。

(二) 债权人通过深交所特别大会在线投得票系统行使权力会期权，如果其具备多个债权人该的网站，可以常用视之为有该公司股得票的任一债权人该的网站举办在线投得票。投得票后，当作其全部债权人该的网站下的并不相同类别股份或并不相同品种公司股票市场仅已分别投出同一赞同的会期得票。

(三) 同一会期权通过会场、本所在线投得票游戏平台或其他形式重复展开会期的，以第一次投得票结果不尽相同。

(四) 债权人对所有动议仅会期完毕才能草拟。

四、 决议列席对象

(一) 股份申领日恒指后在之中国央企申领账面信用该公司汉口分该公司申领在册的该公司债权人自愿列席特别大会（基本原因详述下一并注意），并可以以由此可知转交代表人列席决议和举办会期。该代表人不用是该公司债权人。

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H 股债权人申领及列席须知，一并参阅该公司在德勤的网站公开发表的该公司2021年本年度特别大会汇报及其他方面文件。

(二) 该公司总裁、协理和文职管理医务人员。

(三) 该公司聘任的司法顾问。

(四) 其他医务人员。

五、 决议申领方法

1、A股债权人：

（1）私法债权人的法定推选人列席决议的，不宜视之为私法债权人计量公证、股得票该的网站卡、本人更进一步资料、能显然其具有法定推选人资格的必无需显然；转交代表人列席决议的，代表人还不宜视之为本人更进一步资料、私法债权人计量的法定推选人司法行政机关由此可知的常用权转交书。

（2）更进一步债权人亲自列席决议的，不宜视之为本人更进一步资料或其他无需要一并注意明其几位的必无需证件、股得票该的网站卡；转交他人列席决议的，代表人还不宜视之为本人必无需签发、债权人常用权转交书。

（3）融资融券融资列席决议的，不宜视之为融资融券方面央企该公司的公证、央企该的网站显然及其向融资由此可知的常用权转交书；融资为更进一步的，还不宜视之为本人更进一步资料或其他无需要一并注意明其几位的必无需证件，融资为的机构的，还不宜视之为本计量公证、参会医务人员更进一步资料、计量法定推选人由此可知的常用权转交书。

2、H股债权人：

H股债权人申领及列席须知，一并参阅该公司在德勤的网站公开发表的该公司2021年本年度特别大会汇报及其他方面文件。

3、参会申领：

申领间隔时间：2022年6年末10日上午9：00一11：00，下午13：30一15：30

申领场所：虹口区虹口区新近闸中华路1508号静安全球性市政厅

方式在债权人可用信箱或信函形式申领。

参会申领不作为债权人司法行政机关举办特别大会的必备条件。

六、 其他关系人

1、出席会议医务人员交通食宿费用度日。

2、联系形式

该公司地址：虹口区虹口区新近闸中华路1508号静安全球性市政厅（200040）

联系电话：021-22169914

信箱：021-22169964

联系人：赵蕾

3、参会推选一并携带必无需签发及债权人该的网站卡副本，以待司法顾问验证。

理不宜公报。

自始央企入股合资总裁会

2022年4年末29日

参考资料1：常用权转交书

●立案文件

提议出席会议本次特别大会的总裁会安理会

参考资料1：常用权转交书

常用权转交书

自始央企入股合资：

兹转交 已故（男士）推选本计量（或本人）列席2022年6年末14日出席会议的贵该公司2021年本年度特别大会，并一并行使权力会期权。

转交人视之为股份为数：

转交人视之为这两项类推：

转交人债权人帐户号：

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转交人签名（盖章）： 拥有者签名：

转交人更进一步资料号： 拥有者更进一步资料号：

转交年份： 年 年末 日

备录：

转交人不宜在转交书之中“一并注意示同意”、“反对者”或“弃权”意向之中选择一个并打“√”，对于转交人在本常用权转交书之中从未作基本通知的，拥有者自愿按自己的意愿展开会期。

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